logo_business24it
  • ECONOMIA
  • LAVORO
  • ATTUALITA’
  • POLITICA
  • AMBIENTE
  • INTERVISTE
  • SPORT
Link utili >
Programmi TV
Radio
logo_/wp-content/uploads/2024/09/Logo-png-orizzontale.png logo_/wp-content/uploads/2024/01/Business-24-loghi-menu-imprese-possibili.png logo_/wp-content/uploads/2024/01/Business-24-loghi-menu-business-life.png logo_/wp-content/uploads/2024/01/Business-24-loghi-menu-esperto-risponde.png
  • ECONOMIA
  • ATTUALITA’
  • LAVORO
  • POLITICA
  • AMBIENTE
  • INTERVISTE
  • Canale 824 di Sky
  • CAST
  • INFORMAZIONI
  • CONTATTI
Cerca nel sito
Economia

Pedofilia, la Deutsche Bank multata 150 milioni di dollari per i rapporti con Jeffrey Epstein

Maria Lucia Panucci
8 Luglio 2020
Pedofilia, la Deutsche Bank multata 150 milioni di dollari per i rapporti con Jeffrey Epstein
  • copiato!

Secondo gli inquirenti la banca conosceva i trascorsi illeciti del suo cliente ma non ha controllato le transazioni per milioni di dollari La Deutsche Bank è stata multata con 150 […]

Secondo gli inquirenti la banca conosceva i trascorsi illeciti del suo cliente ma non ha controllato le transazioni per milioni di dollari

La Deutsche Bank è stata multata con 150 milioni di dollari per non aver indagato e denunciato i conti bancari del defunto finanziere americano Jeffrey Epstein, accusato di pedofilia. Pagamenti ai presunti complici. bonifici a modelle russe, prelievi in contanti da 100 mila dollari per mance sospette: quando Epstein chiedeva di effettuare operazioni finanziarie, il più grande istituto bancario tedesco non faceva molte domande né?effettuava i controlli necessari. Eppure conosceva bene i trascorsi illeciti del suo cliente. «Non importa quanto sia ricca, quanto grande o quanto sia potente l’istituzione, New York non tollererà alcun comportamento predatore di alcun tipo», ha dichiarato il Governatore dello Stato Andrew Cuomo in una nota.

Epstein nel 2008 era stato condannato in Florida per sfruttamento della prostituzione su ragazze minorenni. L’uomo si è suicidato impiccandosi nell’agosto scorso nella cella dove era recluso a New York. Il finanziere era amico dei presidenti Donald?Trump e Bill Clinton così come del principe Andrea d’Inghilterra, finito anch’egli nel turbine dell’inchiesta per gli abusi sessuali sulle minorenni. La sua ex compagna Ghislaine Maxwell, accusata di aver gestito per anni l’agenda degli appuntamenti con le minorenni, è stata arrestata pochi giorni fa in New Hampshire. Rischia fino a 30 anni di prigione: molti temono che possa raccontare verità scomode per molti potenti. «La Deutsche Bank avrebbe dovuto sospettare le transazioni di Epstein che includevano pagamenti di oltre $ 7 milioni, nonché dozzine di pagamenti a studi legali di oltre $ 6 milioni per quelle che sembrano essere spese legali di Epstein e dei suoi complici», scrivono gli inquirenti.

La banca tedesca ha accettato di pagare una multa. «Riconosciamo il nostro errore nell’accettare Epstein come cliente nel 2013 e le debolezze dei nostri processi, abbiamo imparato dai nostri errori e dalle nostre carenze», fa sapere in una nota.

di: Maria Lucia PANUCCI

Ti potrebbe interessare anche:

  • Deutsche Bank
  • pedofilia
  • Jeffrey Epstein

Ti potrebbero interessare

Tagli in vista per Deutsche Bank
Economia
19 Marzo 2025
Tagli in vista per Deutsche Bank
L’istituto è impegnato in una grande strategia di ristrutturazione che prevede anche ambiziosi obiettivi finanziari
Guarda ora
Caso Deutsche Bank, dipendente guadagna il doppio del Ceo: 18 mln di euro
Senza categoria
13 Marzo 2025
Caso Deutsche Bank, dipendente guadagna il doppio del Ceo: 18 mln di euro
Financial Times rivela che nel 2024 oltre 600 tra impiegati e manager che lavorano per l’istituto hanno avuto una retribuzione…
Guarda ora
Risiko bancario, Deutsche Bank è al 5,18% del Banco Bpm
Senza categoria
28 Febbraio 2025
Risiko bancario, Deutsche Bank è al 5,18% del Banco Bpm
Caltagirone si rafforza in Mps e sale all'8%
Guarda ora
Deutsche Bank taglia ancora le filiali
Senza categoria
19 Settembre 2024
Deutsche Bank taglia ancora le filiali
Delle 400 filiali, saranno colpite circa 50 sedi più piccole. Un numero di filiali "a due cifre" sarà chiuso
Guarda ora
Deutsche Bank è in perdita. La prima in quattro anni
Senza categoria
24 Luglio 2024
Deutsche Bank è in perdita. La prima in quattro anni
La perdita netta della banca attribuibile agli azionisti è stata di 143 milioni di euro nel secondo trimestre
Guarda ora

Business24™ - testata giornalistica del Gruppo Editoriale World Vision s.r.l.
Direttore responsabile ad interm Giulia Guidi
Direttore responsabile Maria Lucia Panucci

  • ECONOMIA
  • ATTUALITA’
  • LAVORO
  • POLITICA
  • AMBIENTE
  • INTERVISTE
  • POLITICA
  • CAST
  • CONTATTI
  • INFORMAZIONI
  • RADIO
TORNA ALL'INIZIO

Business24™ - testata giornalistica del Gruppo Editoriale World Vision s.r.l.
Direttore responsabile ad interm Giulia Guidi
Direttore responsabile Maria Lucia Panucci

Attenzione: errori di compilazione
Indirizzo email non valido
Indirizzo email già iscritto
Occorre accettare il consenso
Errore durante l'iscrizione
Iscrizione effettuata
logo_mm
Privacy Policy Cookie Policy Cmp Copyright © 2024. All Rights Reserved. Business24™
registrata presso il Tribunale di Genova
iscr. n° 10/2020 del 23/06/2020
World Vision s.r.l. P.I. 02848430993