I sospetti avrebbero cospirato per riciclare quasi 120 mila bitcoin rubati dalla piattaforma di Bitfinex nel 2016 dopo che un hacker aveva violato i sistemi dell’exchange e avviato più di 2.000 transazioni non autorizzate
Sono stati recuperati 3,6 miliardi di dollari in bitcoin rubati nel 2016 alla borsa di criptovalute Bitfinex. Si tratta del più grande sequestro finanziario della storia operato dal Dipartimento di Giustizia Usa.
Due coniugi sono stati arrestati questa mattina a Manhattan. Si tratta di Ilya Lichtenstein, 34 anni, e di sua moglie Heather Morgan, 31 anni, accusati di aver cospirato per riciclare quasi 120 mila bitcoin rubati dalla piattaforma nel 2016 dopo che un hacker aveva violato i sistemi dell’exchange e avviato più di 2.000 transazioni non autorizzate. Le transazioni hanno incanalato i bitcoin rubati in un portafoglio digitale controllato da Lichtenstein, secondo quanto hanno affermato i pubblici ministeri federali.
Secondo l’accusa Lichtenstein e Morgan hanno utilizzato molte tecniche di riciclaggio sofisticate, incluso l’utilizzo di identità fittizie per creare account online, hanno usato programmi per computer per automatizzare le transazioni, hanno depositato i fondi rubati in conti presso una varietà di borse di criptovalute e mercati darknet per poi ritirare questi fondi, offuscando così le tracce della cronologia delle transazioni interrompendo il flusso di fondi; hanno quindi convertito i bitcoin in altre forme di valuta virtuale ed hanno usato conti aziendali con sede negli Stati Uniti per legittimare la propria attività bancaria.
I bitcoin recuperati verranno restituiti a Bitfinex. «Gli arresti di oggi, contestualmente al più grande sequestro mai effettuato dal Dipartimento di Giustizia – ha dichiarato il vice procuratore generale Lisa O. Monaco – dimostrano che le criptovalute non sono un porto sicuro per i criminali. In un inutile tentativo di mantenere l’anonimato digitale, gli imputati hanno riciclato fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni in criptovalute. Grazie al meticoloso lavoro delle forze dell’ordine, il Dipartimento ha mostrato ancora una volta come può seguire il denaro, indipendentemente dalla forma che assume».
di: Maria Lucia PANUCCI
FOTO: SHUTTERSTOCK
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