La guardia di finanza di Pescara ha scovato un conto corrente “lavanderia” per rendite illegali
La guardia di finanza di Pescara blocca il riciclaggio di block chain in Lituania. In particolare i finanzieri hanno scovato e sequestrato oltre tre milioni di euro nel Paese in un conto abilitato al trading in criptovalute, definito “lavanderia” perché utilizzato per rendite illegali.
Nei circuiti multivaluta della repubblica baltica sono finiti milioni di euro, profitti illeciti di un’imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato ininterrottamente, dal 2015 al 2020, perpetrando una truffa transnazionale sul mercato europeo, con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti attorno ai 53,5 milioni di euro.
di: Maria Lucia PANUCCI
FOTO: SHUTTERSTOCK
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