Il Consiglio Ue ha adottato un pacchetto di nuove norme antiriciclaggio che proteggeranno i cittadini e il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.
Una nuova agenzia con sede a Francoforte supervisionerà il lavoro degli attori coinvolti. Ciò garantirà che i truffatori, la criminalità organizzata e i terroristi non avranno più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario.
Il regolamento armonizza per la prima volta e norme antiriciclaggio, eliminando le lacune, ed estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti obbligati, come gran parte del settore crypto, commercianti di beni di lusso e società e agenti di calcio.
Il regolamento stabilisce inoltre requisiti più severi di due diligence, regola la titolarità effettiva e fissa, tra le altre cose, un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.
