Per i pubblici ministeri federali, l’ex ceo della piattaforma potrebbe essere un regalo inesauribile
Dopo il crollo di novembre di FTX , l’exchange di criptovalute da lui fondato nel 2019, Bankman-Fried ha rilasciato inaspettatamente una serie di interviste destinate a presentare la sua versione dei fatti. È stato incriminato a dicembre e accusato di aver perpetrato una delle più grandi frodi nella storia degli Stati Uniti – e sta ancora parlando, di persona o su Internet.
Una loquacità atipica per un imputato e sta probabilmente creando grattacapi ai suoi avvocati. I pubblici ministeri possono utilizzare qualsiasi dichiarazione, tweet o altra comunicazione contro di lui durante il suo processo, che è previsto per ottobre.
“I pubblici ministeri adorano quando gli imputati sparano a bocca aperta”, ha detto Daniel R. Alonso, un ex procuratore federale che ora è un avvocato difensore dei colletti bianchi. Se i commenti pubblici di Bankman-Fried prima del processo possono essere dimostrati falsi durante il processo, potrebbe però minare la sua credibilità con una giuria.
Bankman-Fried è tornato giovedì alla corte federale di Manhattan per un’udienza sulla possibilità che la concessione dei domiciliari, per impedire che influenzi i testimoni. I pubblici ministeri affermano che il 15 gennaio ha inviato un messaggio crittografato tramite l’app di messaggistica Signal al consiglio generale di FTX US, un probabile testimone del governo.
Gli avvocati dovevano presentare ulteriori informazioni al giudice Lewis A. Kaplan entro lunedì. Bankman-Fried è stato confinato con il monitoraggio elettronico nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, da dicembre.
Prima del suo crollo, FTX era il secondo più grande scambio di criptovalute al mondo e Bankman-Fried, 30 anni, ne è stato il ceo. È un multimiliardario, almeno sulla carta. Celebrità e politici garantivano per FTX e per il suo fondatore, e Bankman-Fried era considerato una figura di spicco nel mondo delle criptovalute.
Tuttavia, il crollo delle criptovalute lo scorso anno ha causato un grave stress finanziario a numerose società, dai prestatori agli scambi alle aziende focalizzate sull’investimento in risorse digitali. FTX ha cercato protezione dal fallimento a novembre dopo che i clienti hanno ritirato i loro soldi, nell’equivalente crittografico di una corsa agli sportelli.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che Bankman-Fried ha ideato “uno schema e un artificio per frodare” i clienti e gli investitori di FTX fin dall’inizio. Dicono che abbia dirottato illegalmente i soldi per coprire spese, debiti e operazioni rischiose presso Alameda Research, l’hedge fund di criptovalute che ha avviato nel 2017, e per effettuare sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche.
Nelle interviste e nei post su Twitter, Bankman-Fried ha affermato di non aver mai avuto intenzione di frodare nessuno. Ha sostenuto che la gestione di FTX ha richiesto tutto il suo tempo e che non era a conoscenza dei problemi finanziari dell’hedge fund fino a quando non è stato troppo tardi.
È probabile che tali affermazioni vengano confutate da uno dei testimoni chiave del governo. Caroline Ellison, l’ex ceo di Alameda, ha accettato di dichiararsi colpevole per il suo ruolo nel crollo di FTX e di testimoniare contro Bankman-Fried. In un’udienza di appello a dicembre, Ellison ha affermato di sapere che FTX aveva utilizzato miliardi di fondi dei clienti per concedere prestiti ad Alameda e ha concordato con Bankman-Fried e altri di adottare misure per nascondere la natura dei prestiti.
Anche Gary Wang, che ha co-fondato FTX con Bankman-Fried, ha stretto un accordo di collaborazione. Durante la sua stessa udienza, Wang ha affermato di aver apportato modifiche al codice del computer per consentire il trasferimento dei fondi dei clienti FTX ad Alameda.
Un’altra affermazione fatta spesso da Bankman-Fried è che sta cercando di aiutare a recuperare fondi per i clienti FTX, ma che la nuova gestione di FTX lo ha interrotto e ha adottato misure, inclusa la richiesta di protezione dal fallimento, che potrebbero impedire ai clienti di riavere i loro soldi.
Ad esempio, Bankman-Fried afferma che quando FTX è crollato, le parti esterne avevano fatto offerte di finanziamento per un totale di miliardi di dollari e, se fossero state concesse alcune settimane, la società avrebbe potuto raccogliere abbastanza denaro “per rendere i clienti sostanzialmente a pari”. Invece, è stato “costretto” a presentare istanza di protezione dal fallimento da parte del suo principale studio legale, Sullivan & Cromwell, un’affermazione che l’azienda nega.
Bankman-Fried ha anche spesso contestato le decisioni prese dal nuovo ceo di FTX, John Ray. Bankman-Fried ha spesso affermato che l’operazione statunitense di FTX, che era considerevolmente più piccola delle operazioni internazionali, era solvibile al momento della dichiarazione di fallimento, un’affermazione che Ray contesta.
“Sto ancora aspettando che ammetta finalmente che FTX US è solvibile e restituisca i soldi ai clienti”, ha twittato Bankman-Fried il 19 gennaio.
Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare sotto giuramento davanti al Congresso a dicembre con Ray, ma quell’apparizione è stata annullata a causa del suo arresto alle Bahamas, dove ha sede FTX.
“Il vero rischio che Bankman-Fried corre nel fare commenti pubblici che “spiegano” cosa è successo è che potrebbero essere visti come continui tentativi di fuorviare gli investitori da parte di autorità di regolamentazione e pubblici ministeri”, ha affermato Jeff Linehan, un ex procuratore della divisione crimini finanziari del New York della Procura Generale dello Stato. Linehan è ora un avvocato della difesa penale.
Anche i commenti di Bankman-Fried al momento del crollo di FTX potrebbero ritorcersi contro di lui. Il 7 novembre, mentre i clienti chiedevano furiosamente indietro i loro soldi, ha twittato “FTX va bene. I beni vanno bene”. Ha cancellato il tweet il giorno successivo. L’11 novembre, FTX ha depositato il capitolo 11.
Bankman-Fried rischia decenni di carcere se condannato su tutti i fronti. Anche se dovesse accettare un patteggiamento, un giudice avrebbe piena discrezionalità su quale condanna imporre. Se il giudice non crede che Bankman-Fried sia veramente dispiaciuto per le sue azioni, basandosi in parte sulle sue dichiarazioni pubbliche, potrebbe ignorare le raccomandazioni dell’accusa e imporre una pena più severa, affermano gli esperti legali.
Prima che FTX crollasse, Bankman-Fried aveva costruito un gigantesco personaggio pubblico. Ha parlato spesso con i giornalisti, ha testimoniato davanti al Congresso ed è apparso a conferenze per difendere le criptovalute e la sua azienda. Ha donato milioni di dollari a candidati politici e ha sostenuto cause di beneficenza come i problemi alimentari alle Bahamas.
