L’ex dirigente di criptovalute Nishad Singh sarà condannato oggi per il suo ruolo nel furto di circa 8 miliardi di dollari di fondi dei clienti della borsa FTX, ora fallita.
Singh, che si è dichiarato colpevole di sei reati di frode e cospirazione, ha testimoniato l’anno scorso nel processo che ha portato alla condanna di Bankman-Fried per frode e altre accuse. In un accordo di patteggiamento con i procuratori, Singh ha ammesso il suo ruolo in quella che è stata definita una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti e di aver agito come “donatore di paglia” in alcune delle donazioni politiche di milioni di dollari di Bankman-Fried.
Il fondatore e ceo ha presentato appello contro la sua condanna e la sentenza, sostenendo che il giudice ha erroneamente escluso le prove che dimostravano che pensava che FTX avesse abbastanza fondi per coprire i prelievi dei clienti.
Il mese scorso è stata condannata Caroline Ellison, ex fidanzata di Bankman-Fried e dirigente del fondo hedge gemello di FTX, Alameda Research, a due anni di carcere. Il giudice ha elogiato la sua collaborazione, ma ha detto che tale assistenza non può essere una “carta per uscire di prigione” in un caso grave come questo.
Bankman-Fried, 32 anni, ha cavalcato il boom dei prezzi delle criptovalute durante la pandemia COVID, raggiungendo un patrimonio netto nell’ottobre 2021 di 26 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes. Si è fatto notare come generoso donatore di cause filantropiche e di politici democratici.
La sua ricchezza è evaporata quando FTX è crollata nel novembre 2022 a causa di una raffica di prelievi da parte dei clienti. L’azienda era stata ampiamente considerata come un relativo rifugio sicuro in un settore di criptovalute afflitto da volatilità e truffe. Bankman-Fried è stato accusato un mese dopo di aver rubato i fondi dei clienti di FTX per tamponare le perdite di Alameda Research, un hedge fund incentrato sulle criptovalute che ha fondato e che Ellison ha gestito dal 2021 al 2022. Ellison si è dichiarato colpevole nel dicembre 2022.
Gary Wang, un terzo ex dirigente di FTX che ha collaborato con i pubblici ministeri, sarà condannato il 20 novembre.
