11 persone sono state accusate di aver contribuito alla creazione dello schema piramidale fraudolento cha ha raccolto oltre 300 milioni di dollari da investitori di tutto il mondo
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato 11 persone per aver contribuito alla creazione e promozione di Forsage, uno schema piramidale fraudolento basato sulle criptovalute e uno schema Ponzi che ha raccolto oltre 300 milioni di dollari da investitori al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.
Tra gli accusati ci sono quattro fondatori di Forsage e alcuni membri dei Crypto Crusaders, il più grande gruppo promozionale per lo schema che operava negli Stati Uniti da almeno cinque stati diversi.
Stando a quanto riferito dalla SEC, nel gennaio 2020 Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov hanno lanciato Forsage.io, una piattaforma che ha consentito a milioni di investitori al dettaglio di effettuare transazioni tramite smart contract che hanno operato sulle blockchain di Ethereum, Tron e Binance. Forsage avrebbe operato come uno schema piramidale: gli investitori guadagnavano reclutando altre persone nello schema. Il sito, inoltre, avrebbe utilizzato beni di nuovi investitori per pagare quelli precedenti.
Nonostante le azioni di cessazione e desistenza promosse per frode dalla SEC delle Filippine e nel marzo 2021 dal Montana Commissioner of Securities and Insurance, gli imputati avrebbero continuato a promuovere lo schema negando le accuse in diversi video di YouTube.