I pubblici ministeri federali di Brooklyn negli Stati Uniti hanno dichiarato che l’ex primo ministro mongolo Sukhbaatar Batbold e la sua famiglia hanno acquistato due appartamenti nel centro di Manhattan per un totale di 14 milioni di dollari nel 2012 e nel 2015.
Gli Stati Uniti confischeranno gli appartamenti a New York acquistati dall’ex premier con fondi minerari rubati, hanno confermato i pubblici ministeri, mentre le autorità americane reprimono il riciclaggio di denaro in beni immobili di fascia alta. proprietà.
Hanno detto che il denaro proveniva da un contratto minerario da 68 milioni di dollari assegnato alla Catrison Limited, registrata a Hong Kong, nel 2011 per acquistare concentrati di rame dalla miniera di rame Erdenet in Mongolia, una delle più grandi dell’Asia.
Catrison non aveva esperienza nel settore minerario ed era controllato da Batbold attraverso intermediari fidati, hanno detto i pubblici ministeri.
«Batbold ha utilizzato i profitti del suo illecito piano di corruzione per acquistare immobili di lusso in violazione della legge federale degli Stati Uniti», ha detto in una nota Breon Peace, il principale procuratore federale di Brooklyn.
Batbold è stato primo ministro della Mongolia dal 2009 al 2012 e attualmente presta servizio nel parlamento del paese. I suoi avvocati hanno affermato in una dichiarazione del tribunale del 2020 in una causa civile separata che Batbold non aveva proprietà a New York.
«Il signor Batbold attende con ansia il suo giorno in tribunale, quando avrà l’opportunità di difendersi da queste accuse infondate», ha detto in una nota il suo avvocato, Orin Snyder.
Batbold al momento non è stato accusato di alcun crimine.
A febbraio il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto formalmente un piano atteso da tempo volto a frenare il flusso di fondi illeciti attraverso i mercati immobiliari americani. I funzionari affermano che tra il 2015 e il 2020 sono stati riciclati circa 2,3 miliardi di dollari attraverso il settore immobiliare statunitense.
I pubblici ministeri hanno affermato che società di comodo controllate da un membro del consiglio di amministrazione di Catrison hanno acquistato un appartamento nell’edificio Park Imperial sulla West 56th St. per 3,9 milioni di dollari nel 2012. Il figlio di Batbold ha utilizzato l’appartamento come indirizzo postale quando ha aperto un conto bancario negli Stati Uniti l’anno successivo, i pubblici ministeri disse.
