Credit Suisse e Ubs sono fra le banche sulle quali il Dipartimento di Giustizia americano starebbe indagando per accertare se abbiano o meno aiutato oligarchi russi a evadere le sanzioni
Credit Suisse e Ubs finiscono di nuovo sotto i riflettori e questa volta non per la loro fusione. I due istituti svizzeri sono fra le banche sulle quali il Dipartimento di Giustizia americano starebbe indagando per accertare se abbiano o meno aiutato oligarchi russi a evadere le sanzioni. Lo riporta Bloomberg secondo cui sarebbero nella recente ondata di richieste di informazioni inviate dalle autorità americane.
Le richieste sarebbero state inviate prima dell’annuncio della fusione che, per altro, avrebbero raggiunto anche i dipendenti di grandi banche statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia punta infatti a identificare quali fra i dipendenti delle banche hanno avuto a che fare con clienti oggetto di sanzioni e come questi clienti fossero stati controllati ed esaminati negli anni precedenti.
I banchieri e gli advisor identificati potrebbero essere successivamente oggetto di ulteriori indagini per determinare se hanno infranto la legge.
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