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Criptovalute
28 Febbraio 2023
The Rock Trading, procura Firenze indaga per frode
La piattaforma di cryptoexchange italiana ha improvvisamente chiuso i conti degli utenti, "per mancanza di liquidità" Frode informatica e accesso…
28 Febbraio 2023
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Attualita'
28 Maggio 2022
Arrestato “Re dei bonus” e un commercialista per frode da 440 milioni
Maxi frode fiscale legata ai bonus del dl Rilancio con la commercializzazione di falsi crediti d’imposta di due latitanti sgominata…
28 Maggio 2022
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Economia
25 Giugno 2021
Bankitalia, sospette frodi per oltre 8 miliardi su mascherine e aiuti pubblici
Segnalate 2.277 operazioni sospette legate a pandemia in 2020. Coinvolti anche politici Compravendita a prezzi esorbitanti di di mascherine e…
25 Giugno 2021
bankitalia
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aiuti pubblici
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Impresa
16 Novembre 2020
Imprese assicuratrici, l’Antitrust avvia una indagine sul progetto anti-frode dell’Ania
Potrebbero esserci problemi di terzietà e di collusione tra i concorrenti Anche l'Ania è finita sotto la lente dell'Antitrust. L’Autorità…
16 Novembre 2020
progetto anti frode
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imprese assicuratrici
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Impresa
16 Novembre 2020
Imprese assicuratrici, l’Antitrust avvia una indagine sul progetto anti-frode dell’Ania
Potrebbero esserci problemi di terzietà e di collusione tra i concorrenti Anche l'Ania è finita sotto la lente dell'Antitrust. L’Autorità…
16 Novembre 2020
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Attualita'
16 Settembre 2020
Frode, Mascherine con certificazioni false e prezzi gonfiati. Al via la maxi inchiesta
La Procura di Roma ha aperto fascicoli separati per milioni di protezioni immesse sul mercato con false certificazioni o pagate…
16 Settembre 2020
certificazioni false
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mascherine
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Attualita'
16 Settembre 2020
Frode, Mascherine con certificazioni false e prezzi gonfiati. Al via la maxi inchiesta
La Procura di Roma ha aperto fascicoli separati per milioni di protezioni immesse sul mercato con false certificazioni o pagate…
16 Settembre 2020
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