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Bankitalia, in calo le segnalazioni alla Uif: -9,7% nel primo semestre su anno
Economia
23 Luglio 2024
Bankitalia, in calo le segnalazioni alla Uif: -9,7% nel primo semestre su anno
Complessivamente gli importi delle operazioni segnalate sfiorano i 49 miliardi e mezzo di euro
23 Luglio 2024
  • operazioni finanziarie sospette
  • uif
  • bankitalia
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Operazioni sospette sulla cessione dei crediti, -3% fari su fintech
Economia
26 Giugno 2024
Operazioni sospette sulla cessione dei crediti, -3% fari su fintech
Bankitalia, nel 2023 sono scese a 743 da 2.816 nel 2022
26 Giugno 2024
  • crollano operazioni sospette su cessione crediti
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  • Banca d'Italia
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Criptotruffa per decine di milioni scoperta (anche) grazie ai social
Criptovalute
18 Dicembre 2023
Criptotruffa per decine di milioni scoperta (anche) grazie ai social
Il caso emerge dall'ultimo Quaderno dell'antiriciclaggio della Uif la financial unit italiana, che opera, in autonomia, sotto l'egida di Bankitalia…
18 Dicembre 2023
  • truffe criptovalute
  • uif
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Pnrr, crescono le segnalazioni di operazioni sospette per la gestione dei fondi destinati alle imprese
Economia
29 Giugno 2023
Pnrr, crescono le segnalazioni di operazioni sospette per la gestione dei fondi destinati alle imprese
Il numero totale di informative di operazioni sospette legate al Pnrr ammonta a 274 a fine maggio 2023, con un…
29 Giugno 2023
  • pnrr
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Pnrr, la Uif rafforza i controlli sull’attuazione
Finanza
30 Maggio 2023
Pnrr, la Uif rafforza i controlli sull’attuazione
Obiettivo: "creare una struttura efficace, efficiente, in ultima analisi idonea a presidiare il corretto accesso e utilizzo dei fondi del…
30 Maggio 2023
  • pnrr
  • uif
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Russia: Uif, congelati 287 mln a soggetti sanzionati. Consenso per corridoi del grano
Attualita'
24 Giugno 2022
Russia: Uif, congelati 287 mln a soggetti sanzionati. Consenso per corridoi del grano
EPA/MIKHAIL TERESHCHENKO Putin: "potremo fornire 50 milioni di tonnellate ai mercati mondiali. Cingolani: "per la prima volta calcoleremo danno ambientale".…
24 Giugno 2022
  • uif
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  • grano
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Bankitalia, nel biennio 2021-2022 oltre 7 mila operazioni sospette legate al Covid
Economia
1 Aprile 2022
Bankitalia, nel biennio 2021-2022 oltre 7 mila operazioni sospette legate al Covid
Per un totale di 13,4 miliardi di euro. la Regione più interessata è il Lazio Nel biennio 2020-2021 sono state…
1 Aprile 2022
  • operazioni sospette covid
  • uif
  • bankitalia
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Uif, con il Covid-19 più rischi di riciclaggio ed usura
Economia
2 Luglio 2020
Uif, con il Covid-19 più rischi di riciclaggio ed usura
Ma le leggi non aiutano Con il Covid-19 ci sono più rischi di riciclaggio ed usura. A lanciare l'allarme è…
2 Luglio 2020
  • riciclaggio
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Business24™ - testata giornalistica del Gruppo Editoriale World Vision s.r.l.
Dir. editoriale: Matteo Valléro
Dir. resp.le: Maria Lucia Panucci

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