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frode

Criptovalute, Do Kwon si dichiara non colpevole delle accuse di frode negli Stati Uniti
Attualita'
3 Gennaio 2025
Criptovalute, Do Kwon si dichiara non colpevole delle accuse di frode negli Stati Uniti
I pubblici ministeri hanno affermato che Kwon ha tratto in inganno gli investitori su TerraUSD
3 Gennaio 2025
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Frode fiscale, perquisiti gli uffici di Netflix a Parigi e Amsterdam
Attualita'
5 Novembre 2024
Frode fiscale, perquisiti gli uffici di Netflix a Parigi e Amsterdam
Il tutto nell'ambito di un'indagine preliminare sul riciclaggio di frode fiscale
5 Novembre 2024
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Barletta, frode sui bonus edilizi da 52 milioni
Economia
24 Ottobre 2024
Barletta, frode sui bonus edilizi da 52 milioni
14 persone indagate per indebita percezione di erogazioni pubbliche
24 Ottobre 2024
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Bonus facciata, frode e sequestri 500mila euro nel Varesotto
Attualita'
21 Ottobre 2024
Bonus facciata, frode e sequestri 500mila euro nel Varesotto
L'amministratore della società è indagato per droga
21 Ottobre 2024
  • frode
  • bonus facciata
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Archegos, il fondatore Hwang condannato per frode per il crollo del fondo
Attualita'
11 Luglio 2024
Archegos, il fondatore Hwang condannato per frode per il crollo del fondo
Hwang è stato dichiarato colpevole di 10 degli 11 capi d'imputazione e Patrick Halligan, suo vice Archegos e coimputato, colpevole…
11 Luglio 2024
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Archegos, il caso giudiziario del fondatore volge al termine
Attualita'
8 Luglio 2024
Archegos, il caso giudiziario del fondatore volge al termine
I pubblici ministeri sostengono che Hwang ha manipolato i prezzi delle azioni e ha mentito alle banche. Hwang è accusato…
8 Luglio 2024
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  • archegos
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Immobiliare Cina, Evergrande multata per frode. Sanzione salata di 532 milioni
Esteri
31 Maggio 2024
Immobiliare Cina, Evergrande multata per frode. Sanzione salata di 532 milioni
Tra il 2019 e il 2020 Evergrande Real Estate ha gonfiato fatturato e profitti, portando a un'emissione fraudolenta di obbligazioni…
31 Maggio 2024
  • frode
  • evergrande
  • immobiliare cina
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The Rock Trading, procura Firenze indaga per frode
Criptovalute
28 Febbraio 2023
The Rock Trading, procura Firenze indaga per frode
La piattaforma di cryptoexchange italiana ha improvvisamente chiuso i conti degli utenti, "per mancanza di liquidità" Frode informatica e accesso…
28 Febbraio 2023
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Arrestato “Re dei bonus” e un commercialista per frode da 440 milioni
Attualita'
28 Maggio 2022
Arrestato “Re dei bonus” e un commercialista per frode da 440 milioni
Maxi frode fiscale legata ai bonus del dl Rilancio con la commercializzazione di falsi crediti d’imposta di due latitanti sgominata…
28 Maggio 2022
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Bankitalia, sospette frodi per oltre 8 miliardi su mascherine e aiuti pubblici
Economia
25 Giugno 2021
Bankitalia, sospette frodi per oltre 8 miliardi su mascherine e aiuti pubblici
Segnalate 2.277 operazioni sospette legate a pandemia in 2020. Coinvolti anche politici Compravendita a prezzi esorbitanti di di mascherine e…
25 Giugno 2021
  • aiuti pubblici
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  • mascherine
  • bankitalia
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Imprese assicuratrici, l’Antitrust avvia una indagine sul progetto anti-frode dell’Ania
Impresa
16 Novembre 2020
Imprese assicuratrici, l’Antitrust avvia una indagine sul progetto anti-frode dell’Ania
Potrebbero esserci problemi di terzietà e di collusione tra i concorrenti Anche l'Ania è finita sotto la lente dell'Antitrust. L’Autorità…
16 Novembre 2020
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Imprese assicuratrici, l’Antitrust avvia una indagine sul progetto anti-frode dell’Ania
Impresa
16 Novembre 2020
Imprese assicuratrici, l’Antitrust avvia una indagine sul progetto anti-frode dell’Ania
Potrebbero esserci problemi di terzietà e di collusione tra i concorrenti Anche l'Ania è finita sotto la lente dell'Antitrust. L’Autorità…
16 Novembre 2020
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Frode, Mascherine con certificazioni false e prezzi gonfiati. Al via la maxi inchiesta
Attualita'
16 Settembre 2020
Frode, Mascherine con certificazioni false e prezzi gonfiati. Al via la maxi inchiesta
La Procura di Roma ha aperto fascicoli separati per milioni di protezioni immesse sul mercato con false certificazioni o pagate…
16 Settembre 2020
  • mascherine
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Frode, Mascherine con certificazioni false e prezzi gonfiati. Al via la maxi inchiesta
Attualita'
16 Settembre 2020
Frode, Mascherine con certificazioni false e prezzi gonfiati. Al via la maxi inchiesta
La Procura di Roma ha aperto fascicoli separati per milioni di protezioni immesse sul mercato con false certificazioni o pagate…
16 Settembre 2020
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Business24™ - testata giornalistica del Gruppo Editoriale World Vision s.r.l.
Dir. resp.le: Maria Lucia Panucci

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